FICA — это правовая основа, которая существует для помощи в выявлении доходов от незаконной деятельности и для борьбы с деятельностью, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов . Различные меры контроля в рамках FICA направлены на обеспечение обнаружения и расследования отмывания денег.